公司控股股东姑苏正和投资有限公司持有其100%的股权

公司控股股东姑苏正和投资有限公司持有其100%的股权

1.1 今年度通知摘要来自年度通知全文,为周至理会本公司的筹办效果、财政景况及异日成长经营,投资者应该到上海证券业务所网站等中国证监会指定媒体上谨慎阅读年度通知全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级统治职员包管年度通知实质的的确、精确、无缺,不存正在乌有记录、误导性陈述或庞大漏掉,并承当个人和连带的法令职守。

1.4 致同司帐师工作所(非常平淡联合)为本公司出具了准则无保存偏见的审计通知。

公司以2016年12月31日的总股本750,000,000股为基数,向悉数股东每10股派浮现金盈利1.6元(含税),共120,000,000元,剩下的未分拨利润结转下一年度。该预案尚需股东大会通过。

公司主业务务为工业阀门的计划、修筑和出售,目前已酿成以闸阀、球阀、截止阀、止回阀、蝶阀、调整阀、API6A水下阀、平安阀、核电阀及井口修筑为主的十大产物系列。公司产物平常操纵于石油、自然气、炼油、化工、船舶、电厂以及长输管线)、公司筹办形式

公司筹办形式要紧分为两种:一是以销定产的订单型生意形式,二是依据预测的异日商场需说情景,预先布置出产,再举办出售的备货型生意形式。以销定产的生意形式通常正在大型工程项目中被平常采用。阀门的用户依据工程项目对阀门的需求发出订单,阀门出产企业则依据用户的天性化需求举办定造出产。看待准则化且需求量较大的通用阀门产物,阀门出产企业通常通过预先布置出产的备货型生意形式举办筹办。这种生意形式广泛用以满意正在终端用户工程方法的平时维修和爱护需求,广泛由经销商向阀门企业凑集采购,再由经销商出售给终端用户。

公司阀门产物出售形式包罗直销形式和经销商形式。正在直销形式下,公司与最终用户或工程承包商签定契约,直接将产物出售给最终用户或工程承包商。正在经销商形式下,本公司与经销商设置团结相干,经销商凭借最终用户或工程承包商的需求向本公司下达订单。看待许多大型的最终用户或工程承包商,非论通过直销或经销商形式,都需得到其及格供应商资历方能对其供应产物。

阀门平常操纵于国民经济的各个要紧范围,是能源、石化、冶金、电力等行业配备、机器与管线等固定资产中的症结修筑之一。于是,阀门行业的成长与宏观经济周期以及固定资产投资情景拥有必定的闭系性。

通知期内,全国经济苏醒过程依然舒缓,国际油价虽有幼幅回升,但国表里阀门商场需求依然疲软;加之劳动力本钱不断增进,阀门行业整个节余材干低落。面临多重繁难,公司踊跃采纳应敌手段,缠绕财产成长重心,踊跃主动饱动自决更始,改正筹办统治,加大构造调治力度。

1.1 平淡股股东和表决权规复的优先股股东数目及前10 名股东持股情景表

2016年全国经济苏醒过程依然舒缓,国际油价虽有幼幅回升,但国表里阀门商场需求依然疲软;加之劳动力本钱不断增进,阀门行业整个节余材干低落。面临多重繁难,公司踊跃采纳应敌手段,缠绕财产成长重心,踊跃主动饱动自决更始,改正筹办统治,加大构造调治力度。

公司正在现有的阀弟子意根底上,踊跃开拓闭系行业的高端阀门,优化公司产物构造;同时依托新产物研发,踊跃开荒阀门新商场、新范围。公司于2016 年终初次得回水下阀门出售订单,告捷突破了表洋企业正在水下阀门范围的垄断,也为公司钻探深水阀门奠定坚实的手艺根底。公司2016 年累计承接核电阀门订单群多币1.34 亿,核电阀门商场份额急速擢升。公司将充实诈骗海表商场渠道、开荒体味,踊跃到场AREVA、EDF、GE等表洋核电客户的项目订单。

通知期内,公司告竣业务收入204,545.55万元,比上年214,988.26万元,淘汰4.86%;告竣利润总额25,994.60万元,比上年41,975.98万元,淘汰38.07%;归属于上市公司母公司股东的净利润为21,948.36万元,比上年34,214.38万元,淘汰35.85%。

1.3 与上年度财政通知比拟,对财政报表兼并规模爆发变更的,公司应该作出整个分析。

今年度兼并财政报表规模包罗本公司及其控股子公司,精确情景参见附注六“正在其他主体中的权利”。

本公司董事会及悉数董事包管本布告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉,并对其实质的的确性、精确性和无缺性承当个人及连带职守。

姑苏纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”) 于2017年4月1日以电子邮件、电话闭照的式样发出第三届董事会第六次聚会的闭照和聚会议案。公司于2017年4月12日上午正在姑苏清山旅舍聚会室召开,应到董事9名,实到董事9名。聚会的召开适宜相闭法令、行政规矩、部分规章、表率性文献和公司章程的划定。

聚会由董事长王保庆先生主办,与会董事始末有劲审议后以投票表决式样做出如下决议:

经致同司帐师工作所审计确认,2016年度公司兼并报表归属于母公司告竣的净利润217,313,065.29元,此中母公司告竣的净利润为266,845,680.88元,提取结余公积后,加上期初未分拨利润,公司可供分拨的利润为612,484,652.25元。

研商到公司股东的好处与公司很久成长,公司2016年利润分拨预案为:以截至2016年12月31日公司总股本750,000,000股为基数,向悉数股东每10股派浮现金盈利1.6元(含税),共120,000,000元,剩下的未分拨利润结转下一年度。

公司独立董事就该事项楬橥了独立偏见,偏见实质同日披露于上海证券业务所网站。

7、 审议并通过《闭于公司及子公司2017年度向银行申请归纳授信额度及担保事项的议案》;

《闭于公司及子公司2017年度向银行申请归纳授信额度及担保事项的布告》详见上海证券业务所网站:

公司独立董事就该事项楬橥了独立偏见,偏见实质同日披露于上海证券业务所网站。

12、审议并通过《闭于2016年度平时干系业务践诺情景及2017年平时干系业务估计情景的议案》;

表决结果:5 票应许,0 票辩驳,0 票弃权。干系董事王保庆、陆斌、程章文、席超回避表决。

《闭于2016年度平时干系业务践诺情景及2017年平时干系业务估计情景的布告》详见上海证券业务所网站:。

14、审议并通过《公司闭于2016年度召募资金存放与本质应用情景的专项通知》;

《公司闭于2016年度召募资金存放与本质应用情景的专项通知》详见上海证券业务所网站:。

15、审议并通过《闭于应用局限闲置召募资金及自有资金进货理产业物的议案》,

《闭于应用局限闲置召募资金及自有资金进货理产业物的布告》详见上海证券业务所网站:。

16、审议并通过《闭于续聘致同司帐师工作所(非常平淡联合)为公司审计机构及内部操纵审计机构的议案》;

17、审议并通过《闭于召开2016年年度股东大会的议案》,应许本公司于2017年6月12日于公司聚会室召开2016年度股东大会。

本公司监事会及悉数监事包管本布告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉,并对其实质的的确性、精确性和无缺性承当个人及连带职守。

姑苏纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次聚会于2017年4月12日上午正在姑苏清山旅舍聚会室召开,应到监事3名,实到监事2名(此中监事陆献忠先生因身体缘故未能出席聚会)。由监事会主席郝如冰先生主办,聚会的召开适宜相闭法令、行政规矩、部分规章、表率性文献和公司章程的划定。

监事会以为,公司2016年度财政决算通知的确反应了公司的财政景况和筹办效果,致同司帐师工作所(非常平淡联合)对该通知出具了准则无保存偏见的审计通知,监事会对该通知无贰言。

监事会以为,该通知的编造和审议标准适宜国度法令、规矩和《公司章程》;通知实质和款式适宜中国证监会和上海证券业务所的各项划定,的确地反应了公司的筹办统治和财政景况。正在提出本偏见前,未浮现到场公司年度通知编造和审议的职员有违反保密划定的行径。

七、审议并通过《公司闭于2016年度召募资金存放与本质应用情景的专项通知》;

监事会以为,公司召募资金存放与本质应用情景适宜《上海证券业务所上市公司召募资金统治划定》和公司《召募资金统治轨造》等相闭划定。

八、审议并通过《闭于2016年度平时干系业务践诺情景及2017年平时干系业务估计情景的议案》;

九、审议并通过《闭于应用局限闲置召募资金及自有资金进货理产业物的议案》;

十、审议并通过《闭于续聘致同司帐师工作所(非常平淡联合)为公司审计机构及内部操纵审计机构的议案》。

本公司董事会及悉数董事包管本布告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉,并对其实质的的确性、精确性和无缺性承当个人及连带职守。

(三) 投票式样:本次股东大会所采用的表决式样是现场投票和汇集投票相联络的式样

采用上海证券业务所汇集投票编造,通过业务编造投票平台的投票年光为股东大会召开当日的业务年光段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票年光为股东大会召开当日的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意闭系账户以及沪股通投资者的投票,应遵从《上海证券业务所上市公司股东大会汇集投票实行细则》等相闭划定践诺。

以上议案公司于2017年4月13日正在《上海证券报》及上海证券业务所网站()长举办了披露。

(一) 本公司股东通过上海证券业务所股东大会汇集投票编造行使表决权的,既可能登岸业务编造投票平台(通过指定业务的证券公司业务终端)举办投票,也可能登岸互联网投票平台(网址:举办投票。初次登岸互联网投票平台举办投票的,投资者须要告终股东身份认证。整个操作请见互联网投票平台网站分析。

(二) 股东通过上海证券业务所股东大会汇集投票编造行使表决权,假若其具有多个股东账户,可能应用持有公司股票的任一股东账户插足汇集投票。投票后,视为其所有股东账户下的相通种别平淡股或相通种类优先股均已诀别投出统一偏见的表决票。

(三) 股东所投推举票数高出其具有的推举票数的,或者正在差额推举中投票高出应选人数的,其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

(四) 统一表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他式样反复举办表决的,以第一次投票结果为准。

(一) 股权挂号日收市后正在中国挂号结算有限职守公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会(整个情景详见下表),并可能以书面情势委托代庖人出席聚会和插足表决。该代庖人不必是公司股东。

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席聚会的,应持有业务牌照、法人股东股票账户卡、自己身份证、能说明其拥有法定代表人资历的有用说明;委托代庖人出席聚会的,代庖人应持有业务牌照、法人股东股票账户卡、自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)私人股东:私人股东亲身出席聚会的,应持有自己身份证或其他也许解说身份的有用证件、股票账户卡;委托代庖人出席聚会的,代庖人还应持有代庖人有用身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席聚会的,应持有融资融券闭系证券公司的业务牌照、 证券账户说明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为私人的,还应持有自己身份证或其他也许解说其身份的有用证件,投资者为单元的,还应持有本单元业务牌照、参会职员身份证、单元法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

4、股东可采用传真或信函的式样举办挂号(需供应相闭证件复印件),传真或信函以挂号年光内公司收到为准,并请正在传真或信函上说明干系电话。

兹委托先生(姑娘)代表本单元(或自己)出席2017年6月12日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人应正在委托书中“应许”、“辩驳”或“弃权”意向膺抉择一个并打“√”,看待委托人正在本授权委托书中未作整个指示的,受托人有权按我方的意图举办表决。

本公司董事会及悉数董事包管本布告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉,并对其实质的的确性、精确性和无缺性承当个人及连带职守。

依据《上海证券业务所上市公司召募资金统治方法(2013年修订)》、《上市公司召募资金存放与本质应用情景的专项通知(款式指引)》和公司《召募资金统治方法》的划定,现将公司2016年度召募资金存放与本质应用情景专项通知如下:

经中国证券监视统治委员会《闭于准许姑苏纽威阀门股份有限公司初次公然拓行股票的批复》(证监许可[2013]1653号文)准许,姑苏纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月14日正在上海证券业务因此群多币17.66元/股的刊行价值公然拓行82,500,000股群多币平淡股(A股),此中公司公然拓行新股50,000,000股,召募资金总额计群多币883,000,000.00元,扣除刊行用度群多币43,804,089.37元后,本质召募资金净额为群多币839,195,910.63元。上述资金于2014年1月14日所有到账,并经德勤华永司帐师工作所(非常平淡联合)审验并出具德师报(验)字(14)第0027号验资通知。

为表率召募资金的统治和应用,爱戴投资者好处,本公司依据《上海证券业务所股票上市规定》、 《上海证券业务所上市公司召募资金统治划定》等闭系划定和请求,联络本公司本质情景,拟定了《姑苏纽威阀门股份有限公司召募资金统治方法》(简称“《召募资金统治方法》”,下同),经本公司2014年第一次且自股东大会聚会审议通过。

股份有限公司姑苏高新手艺财产开拓区支行、中国银行股份有限公司姑苏高新手艺财产开拓区支行、中国工商银行股份有限公司姑苏分行业务部及保荐机构中信修投证券股份有限公司正在姑苏签定了召募资金三方监禁契约,对召募资金的应用实行正经的审批标准,以包管专款专用。上述监禁契约要紧条件与上海证券业务所《召募资金专户存储三方监禁契约(范本)》不存正在庞大区别。截至2016年12月31日止,《召募资金专用账户三方监禁契约》均取得了确实有用的实行。截止到2016年12月31日,召募资金专户存储情景如下:单元:万元

上述存款余额中,已计入召募资金专户利钱收入扣除手续费之后为6,336.08万元(此中2016年度利钱收入扣除手续费之后为1,903.77万元)。

公司正经遵从《召募资金统治方法》应用召募资金,截至 2016年12月31日召募资金本质应用情景详见附表《召募资金应用情景对比表》。

2016年5月20日,公司召开2015年年度股东大会,审议通过了《闭于应用局限闲置召募资金及自有资金进货理产业物的议案》,公司及公司全资子公司拟应用合计不高出8.5亿元闲置召募资金及自有资金(此中:闲置召募资金不高出5亿元、自有资金不高出3.5亿元),抉择得当的机会,阶段性进货平安性高、滚动性好的保本型贸易银行理产业物。以上资金额度正在决议有用期内可能滚动应用,并授权公司统治层正在上述额度内整个实行和收拾闭系事项,决议有用期自股东大会审议通过之日起一年有用。

公司实时、的确、精确、无缺地披露了闭系讯息,不存正在召募资金统治违规景况。

注1:2015年4月21日,本公司召开2015年第二次且自股东大会,审议通过了《闭于局限召募资金投资项目变动实行所在和实行式样的布告》,本公司收购子公司纽威石油修筑(姑苏)有限公司(以下简称“纽威石油修筑”)位于“姑苏高新区泰山道588号”的土地及衡宇,并将年产35,000台大口径、非常阀局限项目实行所在变动至“姑苏高新区泰山道588号”。纽威石油修筑原正在该所在实行的年产10,000台(套)石油阀门及修筑项目已进入召募资金群多币6,681.01万元。上述已进入召募资金将与年产35,000台大口径、非常阀项目标召募资金举办置换。年产35,000台大口径、非常阀项目将相应增补土修工程进入群多币6,681.01万元,年产10,000台(套)石油阀门及修筑项目转出已进入资金群多币6,681.01万元。

注2:因截至2016年12月31日,上述项目尚正在造造流程中,尚未达产,故尚未告竣估计效益。

注3:依据招股仿单,此募投项目估计新增出售收入13,531.33万元,今年告竣新增出售收入7,611.74 万元,因为截至2016年12月31日尚未达产,于是尚未到达估计的效益。

本公司董事会及悉数董事包管本布告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉,并对其实质的的确性、精确性和无缺性承当个人及连带职守。

1、2017年4月12日,公司第三届董事会第六次聚会审议通过了《闭于2016年度平时干系业务践诺情景及2017年平时干系业务估计情景的议案》。正在审议时,干系董事诀别作了回避表决,其他非干系董事全票应许,无辩驳和弃权。

2、本议案正在审议前已取得了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次平时干系业务事项楬橥了书面偏见。

独立董事以为:公司2016年度平时干系业务践诺情景及2017年平时干系业务估计情景适宜公司生意、行业特色和筹办须要,业求实质合法有用、平正合理,表示了公然、公道和公允的法则,不影响公司的独立性,没有损害公司和股东的好处。董事会正在审议干系业务时,干系董事已回避表决,表决标准适宜相闭法令规矩的划定。

3、本次平时干系业务估计总额未高出公司2016年度经审计净资产额的5%,不须要提交公司股东大会审议。

主业务务:研发、出产:三轴、四轴、五轴及五轴以上联动的数控机床、数控编造及伺打扮配、机器修筑零部件加工主动线、

、机床性能部件及附件。截至2016年12月31日,纽威数控配备(姑苏)有限公司未经审计的资产总额为95,716.14万元,净资产为34,928.83万元;业务收入为40,693.40万元,净利润为602.54万元。

公司控股股东姑苏正和投资有限公司持有其100%的股权,与公司为统一最终操纵方。

(三)除实行当局订价或当局领导价表,业务事项有可比的独立第三方的商场价值或收费准则的,以该价值或标精确定业务价值。

(四)业务事项无可比的独立第三方商场价值的,业务订价以干系方与独立的第三方爆发非干系业务价值确定。

(五)既无独立第三方的商场价值,也无独立的非干系业务价值可供参考的,以合理的组成价值举动订价的凭借,组成价值为合理本钱用度加合理利润。

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